Autorităţile estoniene şi-au extins ancheta cu privire la presupusa spălare de bani prin sucursala locală a Danske Bank pentru a acoperi transferuri de până la 2 miliarde USD, a declarat joi procurorul general eston.
Extinderea anchetei din Estonia adaugă presiune asupra Danske Bank, întrucât creditorul şi investitorii săi aşteaptă o amendă potenţial mult mai mare din partea autorităţilor americane pentru implicarea într-unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare a banilor din lume – afacerea Laundromat.
„Investigăm peste 10 dosare în sumă de până la 2 miliarde USD”, a declarat o purtătoare de cuvânt a procurorului general.
mai mult la epochtimes-romania.com
